Акционерам


                                 Вся информация и отчетность размещается на сайте:

                                 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5396

 

Открытое акционерное общество «Нижегородский Промстройпроект» Место нахождения:

603000, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Нижегородский Промстройпроект»!

Наблюдательный Совет Открытого акционерного общества «Нижегородский Промстройпроект» (далее по тексту - «Общество») уведомляет Вас о том, что «29» июня 2018 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 603000, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, этаж 5, комната № 515.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества:

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13:00 часов по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

-    регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

-  время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 14:00 часов по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества Вы или Ваш представитель должны прибыть по указанному адресу, имея при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен иметь дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года (с изменениями и дополнениями) и пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 года (в ред. от 06.04.2015 года) функции Счетной комиссии Общества выполняет его Регистратор - Акционерное общество «Регистратор Интрако» (филиал «Нижегородский»).

При регистрации для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества:

-  физические лица предъявляют Счетной комиссии Общества документ, удостоверяющий личность;

-   юридические лица передают Счетной комиссии Общества документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

-   представители лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, передают Счетной комиссии Общества доверенность на голосование, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

-  правопреемники лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, передают Счетной комиссии Общества документы, удостоверяющие полномочия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, установленная Наблюдательным Советом Общества, - «04» июня 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
  2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 4, принимаемого в связи с изменением фирменного наименования Общества и приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
  3. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении Аудитора Общества.

Ознакомиться с материалами (информацией), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, Вы можете по адресу: 603000, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, этаж 5, комната № 507 (приемная Директора) в период с «09» июня 2018 года по «28» июня 2018 года включительно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) в рабочие дни Общества, а также «29» июня 2018 года по месту проведения годового Общего собрания Общества.

Телефоны, по которым Вы можете связаться по всем вопросам, связанным с проведением годового Общего собрания акционеров Общества: 8 (831) 430-01-85.

Наблюдательный Совет

АО «Нижегородский Промстройпроект»